2025年全省金融機構可疑交易監測分析大練兵現場展示活動在民生銀行西安分行成功舉行

11月12日，由中國人民銀行陜西省分行主辦、民生銀行西安分行承辦的2025年全省金融機構可疑交易監測分析大練兵現場展示活動在民生銀行西安分行成功舉行。中國人民銀行陜西省分行二級巡視員章紅出席活動并致辭，陜西省高級人民法院、陜西省人民檢察院、陜西省公安廳、西安海關緝私局、中國人民銀行陜西省分行、國家外匯管理局陜西省分局有關負責同志出席比賽，省內77家金融機構負責人和反洗錢相關人員共計240余人現場觀摩比賽。

本次可疑交易監測分析大練兵活動于3月中旬正式啟動，分為線索挖掘、初評篩選、現場展示三個階段。前期人民銀行陜西省分行充分征求公安等部門關于洗錢及上游犯罪年度重點監測方向的意見，并發送全省金融機構參考。各金融機構根據年度重點監測分析方向，結合本行業、本機構面臨的洗錢風險，深入落實基于風險的工作要求，深挖可疑交易線索，最終12家金融機構代表隊入圍本次現場展示環節。

在歡迎致辭中，民生銀行西安分行行長齊國華向與會領導及兄弟單位表達了熱烈歡迎和衷心感謝。他指出，民生銀行西安分行在監管機構和總行正確領導下，精心構筑了洗錢風險防控的四梁八柱，并號召廣大同業并肩攜手，以高水平反洗錢工作保障我省經濟社會健康發展。

在活動現場，各代表隊通過ppt、視頻展播等形式，生動呈現了可疑交易監測識別、分析研判、線索移送、后續控制等洗錢線索挖掘全鏈路工作成效。經過激烈角逐，民生銀行西安分行精心打造的《銀聯借記卡跨境消費洗錢》主題展示，憑借舞臺劇與現場解說的新穎設計、模型的數智化賦能、成功抓捕犯罪嫌疑人等突出成效，從各參賽隊中脫穎而出，榮獲全省“二等獎”。

下階段，民生銀行西安分行將以此次活動為契機，不斷完善洗錢風險管理體系，持續推動反洗錢工作取得新成績、邁上新臺階。

民生銀行西安分行供稿